"रोसनेफ्ट" एंड्री वोटिनोव। रूस ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. बचाव पक्ष का कहना है कि वोटिनोव के खिलाफ मामला मनगढ़ंत है क्योंकि उन्होंने "सेचिन द्वारा समर्थित भ्रष्टाचार योजना में भाग लेने से इनकार कर दिया और शासन के लिए रोसनेफ्ट के राजनीतिक समर्थन का विरोध किया।"

हमने अदालत के फैसले का अनुवाद किया है और गवाहों और न्यायाधीश के सबसे दिलचस्प बयान आपके साथ साझा कर रहे हैं।

सुनवाई 2018 के वसंत में हुई। प्रक्रिया की शुरुआत में स्वभाव इस प्रकार था: रूस ने आंद्रेई वोटिनोव से अनुरोध किया, जो ब्रिटेन में छिपा हुआ है, जिस पर रोसनेफ्ट के पैसे के साथ धोखाधड़ी के कई मामलों का आरोप है। वोटिनोव ने अपने वकील के माध्यम से जोर देकर कहा कि "उत्पीड़न राजनीति से प्रेरित है और राष्ट्रपति पुतिन के करीबी रोसनेफ्ट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इगोर सेचिन द्वारा लगाया गया है।"

अभियोजन पक्ष ने कहा कि 2013-2014 में एक साल के लिए वोटिनोव ने रोसनेफ्ट की सहायक कंपनी ट्यूप्स ऑयल रिफाइनरी के लिए एक अधूरा कार्यालय भवन किराए पर लिया, जिसके लिए उन्होंने अपने सहयोगी अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको, जो ऑल पीपल आर इक्वल के तत्कालीन निदेशक थे, को लगभग 157 मिलियन रूबल हस्तांतरित किए। कंपनियों का समूह ", जिसके पास इमारत का स्वामित्व था। सुनवाई के दौरान, धोखाधड़ी के अन्य मामलों का उल्लेख किया गया था, जिसमें जांचकर्ताओं के अनुसार, वोटिनोव शामिल था।

दस्तावेज़ में सबसे पहले में से एक रूसी राजनीतिक प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता रखने वाले ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक, प्रोफेसर रिचर्ड सकवा की गवाही है। “अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर, प्रोफेसर साकवा यह कहने में सक्षम थे कि उत्पीड़न इगोर सेचिन द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि सेचिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, वह रोसनेफ्ट को नियंत्रित करते हैं और विभिन्न कंपनियों की कॉर्पोरेट छापेमारी में शामिल रहे हैं। सबूतों के अनुसार, उन्होंने बैशनेफ्ट पर दबाव डाला। खोदोरकोव्स्की के अनुसार, उन्होंने युकोस मामले में अपना अभियोजन शुरू किया। वह सिलोविकी का हिस्सा है, एक प्रभावशाली जाति जिसने राज्य के संरक्षक की भूमिका निभाई है।

सकवा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने "न्यायिक प्रणाली, विशेषकर रूसी संघ की जांच समिति को रिश्वत दी।" "सेचिन एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने हाल ही में एक राज्य मंत्री को फंसाया था और भ्रष्टाचार के आरोप में उसकी गिरफ्तारी के पीछे उसका हाथ था क्योंकि सेचिन एक ब्रीफकेस में सेचिन के साथ एक बैठक में पैसे लेकर आया था (जैसा कि ब्रिटिश अदालत के फैसले के पाठ में है)।

न्यायाधीश ने कई बार इस बात पर जोर दिया कि "जब सेचिन को अदालत में गवाही देने के लिए बुलाया गया, तो उसने चार बार इनकार कर दिया क्योंकि वह बहुत व्यस्त था," और केवल ऐसा करके उसने "यह धारणा बनाई कि वह कानून से ऊपर है।"

बचाव पक्ष के एक अन्य गवाह, निर्माण कंपनी ग्रेविटॉन के सह-मालिक और महानिदेशक, अलेक्जेंडर यार्चुक ने बताया, "ग्रेविटॉन के संबंध में पहला मामला रोसनेफ्ट के इगोर सेचिन की रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्री से शिकायत के बाद उनके खिलाफ खोला गया था।" 26 अगस्त 2015।” यार्चुक, जिसका प्रत्यर्पण अनुरोध भी रूस द्वारा भेजा गया था, का दावा है कि "वोतिनोव के साथ उसके संबंध के कारण उसे प्रत्यर्पण के लिए निशाना बनाया गया था।"

"ग्रेविटॉन" का "रोसनेफ्ट" की एक सहायक कंपनी - उसी ट्यूप्स ऑयल रिफाइनरी - के साथ पुराने को नष्ट करने और एक नई बर्थिंग संरचना की स्थापना के लिए एक अनुबंध था। जांच के अनुसार, काम सैद्धांतिक रूप से नहीं किया गया था, और रिफाइनरी के प्रबंधन, जिसमें इसके तत्कालीन महानिदेशक वोटिनोव भी शामिल थे, जिन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, ने मल्टीमिलियन-डॉलर परियोजना का बजट अपने पास रखा। “सेचिन ने कहा कि रोसनेफ्ट द्वारा किए गए आंतरिक ऑडिट के बाद, यह पता चला कि रिफाइनरी कंपनी से उपठेकेदार ग्रेविटन को 137.9 मिलियन रूबल का भुगतान किया गया था, हालांकि काम पूरा नहीं हुआ था। सेचिन के पत्र में वोटिनोव का नाम नहीं है। यार्चुक ने सुझाव दिया कि सेचिन के लिए ऐसे सामान्य मामले के बारे में पत्र लिखना असामान्य होगा। इस प्रकार, यार्चुक का मानना ​​है कि ये आरोप मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित थे।

अपने साक्ष्य में, बचाव पक्ष सेचिन द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज़ को संदर्भित करता है जिसे "एक्शन प्लान" कहा जाता है, जिसमें गवाहों के अनुसार, वोटिनोव के उत्पीड़न के चरणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। हालाँकि, अदालत ने इस दस्तावेज़ को अधिक महत्व नहीं दिया और कहा कि इसकी अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है: रोसनेफ्ट के बोर्ड ने संभावित धोखाधड़ी के बारे में जानकर, इसका पता लगाने और जांच के लिए एक कार्य योजना प्रदान की।

साक्ष्यों को सुनने के बाद, वरिष्ठ जिला न्यायाधीश एम्मा अर्बुथनॉट इगोर सेचिन की छवि से संबंधित अधिकांश साक्ष्यों से सहमत हुईं। "मुझे पता चला, और यह कॉडवेल (वोतिनोव प्रत्यर्पण मामले में रूसी संघ के प्रतिनिधि पीटर कॉडवेल) ने भी स्वीकार किया है कि रोसनेफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेचिन एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, पुतिन के दाहिने हाथ और उनके करीबी दोस्त। मुझे लगता है कि सेचिन और अन्य महत्वपूर्ण रोसनेफ्ट प्रबंधकों की शिकायतें अनुरोध के मूल में हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि इस बात के सबूत हैं कि सेचिन अतीत में कॉर्पोरेट छापेमारी में शामिल था, जैसा कि गवाह ने बताया। मैं ग्लैडीशेव (पीएचडी व्लादिमीर ग्लैडीशेव, लंदन में एक रूसी वकील, प्रत्यर्पण मामलों में अनुभवी विशेषज्ञ के रूप में विशेषज्ञ द्वारा आमंत्रित) की गवाही को स्वीकार करता हूं कि "रूसी कानूनी प्रणाली में स्पष्ट हेरफेर के माध्यम से वाणिज्यिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की नैतिकता है रोसनेफ्ट के उच्चतम क्षेत्रों की कॉर्पोरेट संस्कृति में गहराई से अंतर्निहित। सेचिन द्वारा बैशनेफ्ट संपत्तियों के अधिग्रहण का विवादास्पद तरीका ग्लैडीशेव की रिपोर्ट में भी परिलक्षित होता है। कंपनी की संपत्ति हासिल करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक और दीवानी मामलों का इस्तेमाल किया गया।”

"मैं स्वीकार करता हूं कि रोसनेफ्ट द्वारा तेल की दिग्गज कंपनी युकोस के अधिग्रहण में सेचिन की भागीदारी की ओर इशारा करने वाले बहुत सारे सबूत हैं। सेचिन को सिलोविकी के हिस्से के रूप में जाना जाता है जो राज्य की रक्षा में खड़े हैं," न्यायाधीश ने घोषणा की। "एक में रोसनेफ्ट के किसी व्यक्ति द्वारा गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत में कहा गया था कि "यदि इगोर इवानोविच [सेचिन] आदेश देते हैं, तो वे सभी को पाने का एक रास्ता खोज लेंगे।" न्यायाधीश ने कहा कि "बातचीत का लहजा कुछ मामलों में धमकी भरा था, और यह कि यह धारणा बनाई गई कि सेचिन अपनी मौजूदा शक्ति का उपयोग दूसरों पर दबाव बनाने के लिए करेगा।"

एम्मा अर्बुथनॉट ने पाया कि "इस मामले की एक असामान्य विशेषता यह है कि एक विशाल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेचिन व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया में शामिल हैं।" अंत में, उन्होंने कहा कि "रूसी संघ में राजनीति और व्यवसाय के बीच अंतर करना अक्सर मुश्किल होता है," जैसा कि इस मामले में हुआ।

अदालत ने वोटिनोव को रूस में प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया क्योंकि "यह उन असाधारण मामलों में से एक है जहां प्रतिवादी ने दिखाया है कि वास्तविक जोखिम है कि प्रत्यर्पित किए जाने पर उसे न्याय के नियमों का घोर उल्लंघन झेलना पड़ेगा"।

राज्य निगम के पैसे के साथ धोखाधड़ी से संबंधित घोटालों की एक श्रृंखला के कारण 2014 में आंद्रेई वोटिनोव ने रोसनेफ्ट के उपाध्यक्ष के रूप में अपना पद खो दिया। वोटिनोव खुद दावा करते हैं कि उन्हें कंपनी के शीर्ष प्रबंधन ने फंसाया था। वह अभी लंदन में हैं. रूस में उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले खोले गए हैं.

एनके रोसनेफ्ट के पूर्व उपाध्यक्ष आंद्रेई वोटिनोव, जो पहले ट्यूप्स ऑयल रिफाइनरी के प्रमुख थे, और ऑल पीपल आर इक्वल ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व निदेशक, ट्यूप्स सिटी काउंसिल के डिप्टी अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको 128.3 मिलियन की चोरी के आरोप में जांच के दायरे में आए। "रोसनेफ्ट" से संबंधित रूबल। दोनों को हिरासत के रूप में एक निवारक उपाय के रूप में चुना गया था। अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में है, और आंद्रेई वोटिनोव अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में है।

जैसा कि कोमर्सेंट को पता चला, उत्तरी काकेशस संघीय जिले के लिए जांच समिति का मुख्य जांच निदेशालय पूंजी निर्माण के लिए रोसनेफ्ट के पूर्व उपाध्यक्ष आंद्रेई वोटिनोव और कंपनियों के समूह के पूर्व निदेशक "सभी लोग समान हैं" के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच कर रहा है। ”, ट्यूप्स सिटी काउंसिल के डिप्टी अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको, जिन पर रोसनेफ्ट से संबंधित 128.3 मिलियन रूबल की चोरी का आरोप है। श्री वोटिनोव ने 1994 में रोसनेफ्ट की सहायक कंपनी RN-Tuapsenefteprodukt में अपना करियर शुरू किया, 2010 में वह Tuapse ऑयल रिफाइनरी के जनरल डायरेक्टर बने, दिसंबर 2013 में रोसनेफ्ट के उपाध्यक्ष का पद संभाला और एक साल बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। आपराधिक मामले की सामग्री के अनुसार, नवंबर 2013 में, आंद्रेई वोटिनोव के आदेश से, उनके पहले उप - उद्यम के तकनीकी निदेशक, अलेक्जेंडर किर्यानोव (जो वांछित हैं - कोमर्सेंट) ने एक प्रशासनिक भवन के लिए एक पट्टा समझौते और एक स्वीकृति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। Tuapse में LLC "GC" के साथ स्थित है "सभी लोग समान हैं।" उस समय, इस उद्यम की अधिकृत पूंजी का 100% टीएनपीजेड के सामान्य निदेशक, इरीना पाले (वोटिनोवा) की बहन का था, और इसका नेतृत्व ट्यूप्स सिटी काउंसिल के डिप्टी श्री वोटिनोव के एक करीबी दोस्त ने किया था। अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको। जांच के अनुसार, आंद्रेई वोटिनोव ने यह महसूस करते हुए कि इमारत पूरी नहीं हुई है और तेल रिफाइनरी अपने इच्छित उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कर पाएगी, लेखा कर्मचारियों को पट्टा समझौते के लिए भुगतान करने का निर्देश दिया। परिणामस्वरूप, यूराल्सिब बैंक ओजेएससी की शाखा के निपटान खाते "सभी लोग समान हैं" में जनवरी से सितंबर 2014 तक टीआरपी से 128.3 मिलियन रूबल प्राप्त हुए। इसके अलावा, जैसा कि जांचकर्ताओं ने नोट किया है, इमारत सितंबर 2014 में ही पूरी हो गई थी।

इन तथ्यों के आधार पर, क्रास्नोडार क्षेत्र की जांच समिति ने आंद्रेई वोटिनोव और अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको पर विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जो पूर्व साजिश द्वारा व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया गया था (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 के भाग 4, दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय) फिर उनके आपराधिक मामलों को "विशेष जटिलता" के कारण आगे की जांच के लिए उत्तरी काकेशस संघीय जिले की जांच समिति के मुख्य जांच निदेशालय के पांचवें विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। एस्सेन्टुकी सिटी कोर्ट और व्लादिकाव्काज़ जिला न्यायालय के निर्णय से, दोनों प्रतिवादियों को हिरासत के रूप में एक निवारक उपाय दिया गया था। अब श्री फ़िरिचेंको प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में हैं, और आंद्रेई वोटिनोव जांच से भाग गए हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में डाल दिया गया है।

जैसा कि कोमर्सेंट ने पहले लिखा था, आंद्रेई वोटिनोव और अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको पर भूमि उपपट्टा समझौते के तहत रोसनेफ्ट से संबंधित 113.8 मिलियन रूबल की धोखाधड़ी करने का भी आरोप है।

अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको अपने खिलाफ लगाए गए अपराधों में अपना अपराध स्वीकार नहीं करते हैं। उनके हितों के प्रतिनिधि के अनुसार, लॉ ऑफिस "ज़ाबेदा, कसाटकिन, सौश्किन एंड पार्टनर्स" के पार्टनर एलेक्सी कसाटकिन, 2012 में उनके ग्राहक की अध्यक्षता वाली कंपनी ने एक भूमि के उपठेके के लिए रोसनेफ्ट - ट्यूप्स ऑयल रिफाइनरी एलएलसी के साथ एक अनुबंध में प्रवेश किया। प्लॉट, और कुछ समय बाद और एक इमारत के किराये के लिए जो विशेष रूप से रोसनेफ्ट की जरूरतों के लिए बनाई गई थी। "अक्टूबर 2014 तक, टीएनपीजेड ने लीज समझौतों के तहत नियमित रूप से भुगतान किया; संयंत्र की प्रबंधन टीम में बदलाव के बाद, पट्टेदार के खाते में पैसा आना बंद हो गया - व्यावसायिक संस्थाओं के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे क्रास्नोडार क्षेत्र की मध्यस्थता अदालत में पक्ष में हल किया गया निर्माण कंपनी का. अदालत ने टीएनपीजेड को कंपनी को कर्ज और 95 मिलियन रूबल की राशि का जुर्माना देने का आदेश दिया। चार पट्टा समझौतों के तहत देर से भुगतान के लिए,'' बचाव पक्ष के वकील ने समझाया। उन्होंने कहा कि निर्माण कंपनी के प्रमुख के खिलाफ आपराधिक मामले मध्यस्थता में अपना मामला साबित करने के बाद सामने आए। बचाव पक्ष के अनुसार, निर्माण कंपनी की संपत्ति को अनुचित रूप से जब्त कर लिया गया और आपराधिक मामलों के आरंभकर्ता - ट्यूप्स रिफाइनरी को भंडारण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। अनौपचारिक जानकारी के अनुसार - सीधे ट्यूप्स रिफाइनरी के आर्थिक सुरक्षा के उप निदेशक, पूर्व उप प्रमुख को रोस्तोव क्षेत्र के लिए रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मुख्य निदेशालय, एंटोन ग्रेचेव। एलेक्सी कसाटकिन के अनुसार, लोकपाल बोरिस टिटोव की अध्यक्षता में सार्वजनिक प्रक्रियाओं के केंद्र "बिजनेस अगेंस्ट करप्शन" ने रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय, जांच समिति और राष्ट्रपति प्रशासन को पत्र भेजकर इस अपराधी की जांच करने का अनुरोध किया। मामला।

ट्यूपस ऑयल रिफाइनरी में धोखाधड़ी का अनुमान आधा बिलियन था।

जैसा कि कोमर्सेंट को पता चला, उत्तरी काकेशस संघीय जिले के लिए जांच समिति के मुख्य जांच विभाग ने कंपनियों के समूह "सभी लोग समान हैं" अलेक्जेंडर के पूर्व निदेशक, ट्यूप्स सिटी काउंसिल के डिप्टी के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच पूरी कर ली है। फ़िरिचेंको। जांचकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने एनके रोसनेफ्ट के पूर्व उपाध्यक्ष आंद्रेई वोटिनोव के साथ मिलकर ट्यूप्स रिफाइनरी में क्षेत्र और परिसर के लिए पट्टा समझौते का समापन करते समय कई धोखाधड़ी की, जिससे उद्यम के मालिक, रोसनेफ्ट को कुल 501.4 का नुकसान हुआ। मिलियन रूबल.

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सूत्रों ने कोमर्सेंट को बताया कि ट्यूप्स सिटी काउंसिल के डिप्टी और कंपनियों के निर्माण समूह के पूर्व निदेशक "ऑल पीपल आर इक्वल" अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको के खिलाफ आपराधिक मामले की प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है। मामला दिसंबर 2015 में शुरू किया गया था, इसमें "पूर्व साजिश द्वारा व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किए गए विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी" (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 के भाग 4) के दो प्रकरण शामिल हैं। प्रारंभ में, कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा इन प्रकरणों के लिए क्षति की मात्रा 113.8 मिलियन और 128.3 मिलियन रूबल का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वे बढ़कर 156.9 मिलियन और 344.5 मिलियन रूबल हो गए। क्रमश।

जैसा कि कोमर्सेंट ने पहले रिपोर्ट किया था, जांचकर्ताओं के अनुसार, 2010 में... ओ RN-Tuapse ऑयल रिफाइनरी एलएलसी के जनरल डायरेक्टर आंद्रेई वोटिनोव (जिन्होंने बाद में रोसनेफ्ट के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, अब अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में हैं) ने अपने परिचित अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको के साथ मिलकर तेल रिफाइनरी से संबंधित धन की चोरी की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने निर्माण समूह "सभी लोग समान हैं" बनाया। मामले में कहा गया है कि आपराधिक योजना को लागू करने के लिए, 2012 में निर्माण कंपनी और ट्यूप्स ऑयल रिफाइनरी के बीच 17.2 हजार वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ एक भूमि भूखंड के लिए एक उपपट्टा समझौता संपन्न हुआ था। 113.8 मिलियन रूबल की राशि में मी (ट्यूप्स, सोचिंस्काया स्ट्रीट, 3)। यह भूमि क्रास्नोडार क्षेत्र के प्रशासन की थी और एक निर्माण कंपनी से पट्टे पर ली गई थी। जांचकर्ताओं का मानना ​​​​है कि आंद्रेई वोटिनोव और अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको को एहसास हुआ कि भूमि भूखंड का उपयोग ट्यूप्स ऑयल रिफाइनरी द्वारा पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है (जैसा कि माना जाता था, एक गोदाम के लिए), क्योंकि ऑल पीपल आर इक्वल ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ ने पहले से ही विभिन्न इमारतों को खड़ा करने की योजना बनाई थी और उस पर संरचनाएँ। इसके अलावा, निर्माण कंपनी ने बाद में इस साइट पर एक अधूरी दस मंजिला इमारत संयंत्र को पट्टे पर दे दी। परिणामस्वरूप, जांच का मानना ​​​​है कि अगस्त 2012 से अप्रैल 2015 तक रिफाइनरी और, तदनुसार, रोसनेफ्ट को हुई क्षति साइट के उपठेके के लिए 344.5 मिलियन रूबल और अधूरे निर्माण के पट्टे के लिए 156.9 मिलियन रूबल की थी।

आइए ध्यान दें कि दूसरे दिन स्टावरोपोल क्षेत्रीय न्यायालय ने आरोपी फ़िरिचेंको की गिरफ्तारी को 28 अप्रैल, 2017 तक बढ़ाने के अन्वेषक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, यह देखते हुए कि अन्वेषक को मामले में प्रक्रियात्मक कार्रवाई पूरी करने की आवश्यकता है और अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको, एक बार मुक्त हो जाएंगे। विदेश में छिपने में सक्षम, क्योंकि मेरे पास 2019 तक शेंगेन वीजा है। बदले में, बचाव पक्ष ने अदालत से निवारक उपाय को घर की गिरफ्तारी में बदलने या उसे एक निर्माण कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा पर उसके बुक वैल्यू - 459.4 मिलियन रूबल की राशि में रिहा करने के लिए कहा। बचाव पक्ष ने निर्माण कंपनी टीम, इसके वर्तमान महानिदेशक और ट्यूप्स नगर परिषद के प्रतिनिधियों से गारंटी के लिए अदालत में याचिकाएँ भी प्रस्तुत कीं। कंपनी और उसके निदेशक की गारंटी को संपार्श्विक राशि की गारंटी द्वारा समर्थित किया गया था - प्रत्येक 5 मिलियन रूबल। प्रत्येक।

अभियुक्तों के हितों के प्रतिनिधि एलेक्सी कसाटकिन के अनुसार, अदालत ने अन्वेषक के अनुरोध को अनुचित रूप से स्वीकार कर लिया, क्योंकि आपराधिक मामले में प्रक्रियात्मक कार्रवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको का बचाव पक्ष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा रखता है।

बता दें कि निर्माण कंपनी के वर्तमान निदेशक मिखाइल मास्लोव का दावा है कि निर्माण 600 वर्ग मीटर के भूखंड पर किया गया था। मी, और उनके अनुसार, मामले में शामिल शेष भूमि भूखंड, तेल रिफाइनरी द्वारा उपयोग के लिए प्रदान किया गया था। श्री मास्लोव का मानना ​​है कि नागरिक संघर्ष, जिस पर पहले ही मध्यस्थता में विचार किया जा चुका था, को अनुचित रूप से आपराधिक प्रक्रियात्मक स्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया था।

ट्यूप्स सिटी काउंसिल के डिप्टी, कंपनियों के समूह "सभी लोग समान हैं" के पूर्व निदेशक अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको, प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में डेढ़ साल बिताने के बाद, क्रास्नोडार क्षेत्रीय के निर्णय द्वारा हाउस अरेस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। अदालत। उन पर एनके रोसनेफ्ट के पूर्व उपाध्यक्ष आंद्रेई वोटिनोव के साथ मिलकर ट्यूप्स रिफाइनरी में क्षेत्र और परिसर के लिए पट्टा समझौते का समापन करते समय कई धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिसके कारण उद्यम के मालिक, रोसनेफ्ट को कुल 501.4 मिलियन का नुकसान हुआ। रूबल. अदालत ने डिप्टी की गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में जांचकर्ताओं के तर्क को निराधार पाया, जो पहले से ही प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में डेढ़ साल बिता चुके थे, और यह भी राय व्यक्त की कि फ़िरिचेंको के कृत्यों का आरोप लगाया गया था उद्यमिता के क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें हिरासत का प्रावधान नहीं है।

अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको की गिरफ्तारी की एक और अवधि के खिलाफ बचाव की शिकायत पर पहली बार क्रास्नोडार क्षेत्रीय न्यायालय में विचार किया गया। पहले, डिप्टी और व्यवसायी पर लगाए गए निवारक उपायों से संबंधित जांच के सभी अनुरोधों (कुल मिलाकर, श्री फ़िरिचेंको ने प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में लगभग डेढ़ साल बिताए थे) को स्टावरोपोल क्षेत्र में माना जाता था, क्योंकि उत्तरी काकेशस संघीय जिले के लिए जांच समिति का मुख्य जांच निदेशालय इस क्षेत्र में तैनात है, जो रोसनेफ्ट उद्यम - ट्यूप्स ऑयल रिफाइनरी के धन की चोरी के कई मामलों की जांच कर रहा है। इनमें से एक मामले में अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको प्रतिवादी है। स्टावरोपोल क्षेत्रीय न्यायालय ने व्यवसायी के वकीलों की उसकी हिरासत के बारे में शिकायतों और आरोपी को घर में नजरबंद करने, या उसके स्वामित्व वाली एक निर्माण कंपनी की संपत्ति के रूप में उसके बुक वैल्यू की राशि में संपार्श्विक के अनुरोध को लगातार खारिज कर दिया है - 459.4 मिलियन रूबल, या टीम की गारंटी पर उनकी रिहाई।" सभी लोग समान हैं" और ट्यूप्स सिटी काउंसिल के प्रतिनिधि, जिन्हें 5 मिलियन रूबल की राशि में गारंटी द्वारा समर्थित किया गया था। बचाव पक्ष की शिकायतों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार इस साल मार्च में बदल गया, मामले की प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद इसे गुण-दोष के आधार पर ट्यूप्स अदालत में विचार के लिए भेजा गया।

क्रास्नोडार क्षेत्रीय न्यायालय में, बचाव पक्ष ने जोर देकर कहा कि श्री फ़िरिचेंको को आगे हिरासत में रखने के पक्ष में जांच के तर्क निराधार थे। विशेष रूप से, बचाव पक्ष ने कहा, यह स्थापित किया गया था कि आरोपी के पास पंजीकरण का एक स्थायी स्थान है, इसके अलावा, श्री फ़िरिचेंको एक वर्ष से अधिक समय से "सभी लोग समान हैं" कंपनी के प्रमुख नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि वह नहीं कर सकते मामले के गवाहों में शामिल अपने पूर्व अधीनस्थों या ट्यूप्स रिफाइनरी के कर्मचारियों को प्रभावित करें। बचाव पक्ष भी जांच के इस दावे से सहमत नहीं था कि व्यवसायी बच सकता है क्योंकि उसके पास स्लोवेनिया के ज़ुब्लज़ाना में निवास परमिट है। तथ्य यह है कि अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको का पासपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट जांचकर्ता द्वारा बहुत पहले जब्त कर लिया गया था, और स्लोवेनियाई परमिट अक्टूबर 2016 में अमान्य हो गया था। साथ ही जांच के दौरान कारोबारी की संपत्ति जब्त कर ली गई.

अदालत बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत हुई, जिसे उसने अपने फैसले में दर्शाया। इसके अलावा, जैसा कि डिप्टी एलेक्सी कसाटकिन के प्रतिनिधि ने कहा, अदालत ने नोट किया कि मामले की सामग्रियों में पुस्तकालयों, चर्चों और अनाथों के प्रायोजन के लिए श्री फ़िरिचेंको को कई धन्यवाद शामिल हैं। परिणामस्वरूप, क्रास्नोडार क्षेत्रीय न्यायालय ने श्री फ़िरिचेंको को घर में नज़रबंद करने का निर्णय लिया। दिलचस्प बात यह है कि अदालत के फैसले में यह भी कहा गया है कि व्यवसायी ने "रियल एस्टेट पट्टा समझौतों के निष्पादन में, यानी उद्यमशीलता गतिविधि के क्षेत्र में धोखाधड़ी की है।" आइए ध्यान दें कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता और सुप्रीम कोर्ट के प्लेनम के फैसले ऐसे मामलों में हिरासत के रूप में निवारक उपायों का चयन नहीं करने का निर्देश देते हैं। हालाँकि, श्री फ़िरिचेंको का मामला अपराध की एक अलग योग्यता के साथ अदालत में भेजा गया था - "विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, पूर्व साजिश द्वारा व्यक्तियों के एक समूह के हिस्से के रूप में प्रतिबद्ध" (आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 का भाग 4) रूसी संघ)।

कोमर्सेंट के अनुसार, अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको के आपराधिक मामले में दो प्रकरण शामिल हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक, 2010 में तत्कालीन कार्यवाहक... ओ ट्यूप्स ऑयल रिफाइनरी के जनरल डायरेक्टर आंद्रेई वोटिनोव (बाद में उन्होंने रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया, और अब अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में हैं) ने धन चुराने के उद्देश्य से, अपने परिचित अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको के साथ निर्माण कंपनी जीसी "ऑल" बनाई। लोग समान हैं"। 2012 में, कंपनी और रिफाइनरी के बीच 17.2 हजार वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ एक भूमि भूखंड के लिए एक उपपट्टा समझौता संपन्न हुआ। 113.8 मिलियन रूबल की राशि में मी (ट्यूप्स, सोचिंस्काया स्ट्रीट, 3)। यह भूमि क्रास्नोडार क्षेत्र के प्रशासन की थी और एक निर्माण कंपनी से पट्टे पर ली गई थी। जांचकर्ताओं का मानना ​​​​है कि आंद्रेई वोटिनोव और अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको को एहसास हुआ कि भूमि भूखंड का उपयोग ट्यूप्स ऑयल रिफाइनरी द्वारा पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है (जैसा कि माना जाता था, एक गोदाम के लिए), क्योंकि ऑल पीपल आर इक्वल ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ ने पहले से ही विभिन्न इमारतों को खड़ा करने की योजना बनाई थी और उस पर संरचनाएँ। इसके अलावा, निर्माण कंपनी ने बाद में इस साइट पर एक अधूरी दस मंजिला इमारत संयंत्र को पट्टे पर दे दी। परिणामस्वरूप, जांच का मानना ​​है कि अगस्त 2012 से अप्रैल 2015 तक रिफाइनरी और, तदनुसार, रोसनेफ्ट को हुई क्षति साइट के उपठेके के लिए 344.5 मिलियन रूबल और अधूरी साइट के पट्टे के लिए 156.9 मिलियन रूबल की थी।

श्री फ़िरिचेंको को 1 दिसंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया था। वह अपराध स्वीकार नहीं करता. बचाव पक्ष का कहना है कि नागरिक कानूनी संघर्ष, जिस पर पहले ही मध्यस्थता में विचार किया जा चुका था, को अनुचित रूप से "आपराधिक प्रक्रियात्मक स्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया।"

जैसा कि रुस्प्रेस एजेंसी ने बताया, "सभी लोग समान हैं" कंपनी पहले भी भगोड़े वोटिनोव की थी। 2008 में जब वोतिनोव ने RN-Tuapsenefteprodukt का नेतृत्व किया, तो उन्होंने कंपनी को अपनी बहन इरिना पाले को स्थानांतरित कर दिया। 2011 के अंत तक, जब व्लादिमीर पुतिन ने हितों के टकराव के लिए ऊर्जा क्षेत्र को फटकार लगाई ("वे पहले से ही पूरी तरह से पागल हो गए हैं... वह प्रभारी हैं, वह अपनी संबद्ध संरचनाओं को पैसा दे रहे हैं"), सभी लोगों का 100% क्या इक्वल ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स से ऑर्सेल इक्विटीज़ कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया है, और उससे - अलेक्जेंडर फ़िरिचेंको को।

सरकारी अधिकारियों के अपतटीय पते: यूरी सोलोविओव (वीटीबी), निकोलाई कोसोव (एमआईबी), मिखाइल अरुस्तमोव (ट्रांसनेफ्ट), एंड्री वोटिनोव (रोसनेफ्ट), आदि। इस सामग्री का मूल
© Vedomosti.Ru, 04/03/2016, जहां सरकारी लोग रहते हैं, चित्र: Vedomosti.Ru के माध्यम से

वेदोमोस्ती ने अपतटीय कंपनियों, ट्रस्टों और फाउंडेशनों के मालिकों की अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता जांच में भाग लिया। जांच तब शुरू हुई जब जर्मन अखबार स्यूडडॉयचे ज़िटुंग को कई हजार अपतटीय कंपनियों के लाभार्थियों के बारे में दस्तावेज मिले, जिन्हें सबसे बड़े रजिस्ट्रार और परामर्श समूह मोसाक फोंसेका द्वारा सेवा प्रदान की गई थी। जर्मन अखबार ने इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) के साथ डेटा साझा किया, जिसने स्थिति की जांच के लिए दुनिया भर के 300 से अधिक पत्रकारों को आमंत्रित किया। अपतटीय कंपनियों के बारे में सामग्री में पारंपरिक रूप से सरकारी एजेंसियों या राजनेताओं से संबंधित कई रूसी शामिल होते हैं। फोटो गैलरी में केवल कुछ पते का उल्लेख किया गया है।

यूरी सोलोविओव स्यूडडॉयचे ज़ितुंग और आईसीआईजे द्वारा प्राप्त सामग्रियों में, वीटीबी बोर्ड के प्रथम उपाध्यक्ष यूरी सोलोविओव को ब्रिटिश नागरिक के रूप में नामित किया गया है। यह उल्लेख किया गया है कि उनका लंदन का पता थॉर्नवुड लॉज थॉर्नवुड गार्डन में एक अपार्टमेंट था - मध्य लंदन में हॉलैंड पार्क और केंसिंग्टन गार्डन के बीच एक शांत हरी जगह।

ब्रिटिश रियल एस्टेट वेबसाइटों से संकेत मिलता है कि इस अपार्टमेंट के साथ आखिरी लेनदेन 2006 में हुआ था, और इसकी लागत - 2.27 मिलियन पाउंड बताई गई है। निकोले कोसोव

अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक (जिसमें 9 सदस्य देश शामिल हैं) के बोर्ड के अध्यक्ष, निकोलाई कोसोव को स्यूडडॉयचे ज़िटुंग और आईसीआईजे द्वारा प्राप्त सामग्री में, दो पारिवारिक ट्रस्टों और ऐतिहासिक केंद्र में अचल संपत्ति के मालिक कंपनियों के लाभार्थी के रूप में नामित किया गया है। लंडन।

विशेष रूप से, 52 पल मॉल में कई अपार्टमेंट, जो विक्टोरियन युग में अपने सज्जनों के क्लबों के लिए प्रसिद्ध हैं।

कोसोवा के घर के ठीक बगल में सेंट जेम्स पैलेस है, आप इसे खिड़की से देख सकते हैं, और पास में पिकाडिली सर्कस है। मिखाइल अरुस्तमोव

2014 में स्यूडडट्स ज़िटुंग और आईसीआईजे द्वारा प्राप्त सामग्रियों में ट्रांसनेफ्ट के पूर्व उपाध्यक्ष मिखाइल अरुस्तमोव का पता साइप्रस है, जो लिमासोल में वासिलियोस जॉर्जियो ए44 स्ट्रीट पर समुद्र के किनारे एक घर में एक अपार्टमेंट है। एंड्री वोटिनोव

2015 की गर्मियों तक, रोसनेफ्ट के बोर्ड के पूर्व सदस्य, इसके पूंजी निर्माण के पूर्व उपाध्यक्ष आंद्रेई वोटिनोव का पता, स्यूडडॉयचे ज़ितुंग और आईसीआईजे द्वारा प्राप्त सामग्रियों में, मोनाको - 2 एवेन्यू डेस लिगुरेस 98000 के रूप में नामित किया गया था। .

वोटिनोव का अपार्टमेंट समुद्र से कुछ सौ मीटर की दूरी पर एक सुरम्य बहुमंजिला इमारत में स्थित है। ओल्गा बाबाकोवा

संयुक्त रूस के स्टेट ड्यूमा डिप्टी अलेक्जेंडर बाबाकोव की रिश्तेदार ओल्गा बाबाकोवा का भी लंदन के संबंध में उल्लेख किया गया है। स्यूडडॉयचे ज़ितुंग और आईसीआईजे द्वारा प्राप्त सामग्री में उसका पता रिचमंड कोर्ट 200 स्लोएन स्ट्रीट SW1X 9QU बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट के रूप में दिया गया है। भूतल पर बुटीक हैं, और हाइड पार्क और बकिंघम पैलेस पास में हैं।

जैसा कि सामग्री से पता चलता है, बाबाकोव ने सितंबर 2011 में कंपनी एईडी इंटरनेशनल (ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स) का स्वामित्व ओल्गा बाबाकोवा को हस्तांतरित कर दिया। इसके अलावा, शेयरों के हस्तांतरण का अनुरोध 2013 में प्राप्त हुआ था, और प्रशासकों ने हस्तांतरण की तिथि 2011 करने के लिए कहा था।